Наверх

Главный специалист

от 25 000 до 40 000
Женщина, 30 лет, нет детей Резюме из категории: "Бухгалтерия, финансы, банки" Занятость: полная Опыт работы: более 10 лет Предыдущие места работы:
Старший Специалист СФМ (Служба Финансового Мониторинга) с 05-2013 до 09-2016 в Филиал ПАО «БАНК УУРАЛСИБ» г. Новосибирск ОП Кузбасский

Обязанности:

В рамках своих полномочий принятие все необходимых усилий для поддержания деловой

репутации Банка

- В установленном в Банке порядке проведение анализа полученных от работников Филиала сообщений о необычных операциях (сделках) Клиентов;

-Осуществление ежедневного сбора и проверку подготовленной работниками Филиала информации об операциях (сделках) Клиентов с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю;

-Осуществление подготовки отчетов в виде электронных сообщений (далее — ОЭС) и направление их в дирекцию последующего комплаенс-контроля.

-Осуществление ежедневного последующего контроля полноты и своевременности выявления

операций, подлежащих обязательному контролю, с использованием корпоративного

информационного хранилища (КИХ).

-Контролирует своевременное обновление анкет Клиентов в АБС ЦФТ Банк и АБС ИБСО Ритейл.

- При принятии на обслуживание новых Клиентов — юридических лиц осуществление контроля за соблюдением должностными лицами Филиала порядка идентификации Клиентов и формирует

заключение о целесообразности (нецелесообразности) установления отношений с Клиентом.

-Оценка степени (уровня) риска совершения клиентом операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма;
-Выявления операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, и операций (сделок), имеющих признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма
-Подготовка и обучения сотрудников организации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
-Проверка осуществления внутреннего контроля;
-Хранение информации и документов, полученных в результате реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

-Принятие участия в организации обучения работников Филиала по вопросам ПОД/ФТ.

-Отчетность.

- Принятие участия в программах повышение уровня профессиональных компетенции и персонального развития, принятых в Банке.

-Участие в реализации мероприятий и планов, направленных на совершенствование существующих в Подразделении процессов.
 

администратор. с 03-2015 до 08-2015 в Кемеровский филиал «БАНК МОСКВЫ» г. Кемерово

Обязанности:

- консультирование клиентов; - ознакомление с кредитными продуктами банка;

Причины увольнения: переход на другую работу.

Старший специалист УРиСО с 08-2006 до 05-2013 в Филиал ПАО «БАНК УУРАЛСИБ» г. Новосибирск ОП Кузбасский

Обязанности:

Сопровождение зарплатных проектов организаций по зачислению заработной платы на карт.счета ( МПС) сотрудников; сопровождение банковских операций по МПК; закрытие опер. дня; сопровождение бухгалтерских проводок по МПК.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО – за период работы обучила обязанностям нескольких сотрудников;

- при переходе на новую программу по МПС обучение прошла в кратчайшие сроки

- прошла подготовку по курсу «Актуальные вопросы применения законодательства по ПОД/ФТ в кредитных организациях»

Менеджер Группы привлечения клиентов Отдела продаж с 08-2005 до 11-2005 в ЗАО «банк Русский Стандарт» г. Кемерово

Обязанности:

Обязанности: работа с клиентами, консультирование, заключение договоров

Образование: высшее

С 2003 по 2009, КемГУ

Специальность: Финансы и Кредит

С 1989 по 1993, АСГТ (Анжеро-Судженский горный техникум г. Анжеро-Судженск

Специальность: Техник-технолог машиностроения

О себе:

- аккуратность, быстрая обучаемость, исполнительность, коммуникабельность, стремление развиваться, стрессоустойчивость, ответственность, внимательность, приветливость, умение располагать к себе людей, умение работать с большим количеством информации..

- Рекомендации по требованию ( Кемерово, Новосибирск, Москва).

Откликнуться на резюме

Кемерово

Район: Рудничный
21-07-16