Главный специалист

Обязанности:

В рамках своих полномочий принятие все необходимых усилий для поддержания деловой

репутации Банка

- В установленном в Банке порядке проведение анализа полученных от работников Филиала сообщений о необычных операциях (сделках) Клиентов;

-Осуществление ежедневного сбора и проверку подготовленной работниками Филиала информации об операциях (сделках) Клиентов с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю;

-Осуществление подготовки отчетов в виде электронных сообщений (далее — ОЭС) и направление их в дирекцию последующего комплаенс-контроля.

-Осуществление ежедневного последующего контроля полноты и своевременности выявления

операций, подлежащих обязательному контролю, с использованием корпоративного

информационного хранилища (КИХ).

-Контролирует своевременное обновление анкет Клиентов в АБС ЦФТ Банк и АБС ИБСО Ритейл.

- При принятии на обслуживание новых Клиентов — юридических лиц осуществление контроля за соблюдением должностными лицами Филиала порядка идентификации Клиентов и формирует

заключение о целесообразности (нецелесообразности) установления отношений с Клиентом.

-Оценка степени (уровня) риска совершения клиентом операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма;
-Выявления операций (сделок), подлежащих обязательному контролю, и операций (сделок), имеющих признаки связи с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма
-Подготовка и обучения сотрудников организации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
-Проверка осуществления внутреннего контроля;
-Хранение информации и документов, полученных в результате реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

-Принятие участия в организации обучения работников Филиала по вопросам ПОД/ФТ.

-Отчетность.

- Принятие участия в программах повышение уровня профессиональных компетенции и персонального развития, принятых в Банке.

-Участие в реализации мероприятий и планов, направленных на совершенствование существующих в Подразделении процессов.
 

Обязанности:

- консультирование клиентов; - ознакомление с кредитными продуктами банка;

Причины увольнения: переход на другую работу.

Обязанности:

Сопровождение зарплатных проектов организаций по зачислению заработной платы на карт.счета ( МПС) сотрудников; сопровождение банковских операций по МПК; закрытие опер. дня; сопровождение бухгалтерских проводок по МПК.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО – за период работы обучила обязанностям нескольких сотрудников;

- при переходе на новую программу по МПС обучение прошла в кратчайшие сроки

- прошла подготовку по курсу «Актуальные вопросы применения законодательства по ПОД/ФТ в кредитных организациях»

Обязанности:

Обязанности: работа с клиентами, консультирование, заключение договоров